금융위원회 소속 금융정보분석원은 두나무㈜의 '특정금융정보법' 위반 관련, 지난 ’25.2.25일 미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무 위반으로 영업일부정지 3개월 및 임직원 제재 처분을 한 데 이어, 고객확인의무 위반, 거래제한의무 위반, 의심거래보고의무 위반 등에 대해 ’25.11.6일 제재심의위원회를 열어 과태료 처분 관련 최종 심의를 했다.의견제출 기간 중 두나무가 제출한 의견에 상당한 이유가 있는 경우에는 과태료 처분 관련 사전통지한 내용이 변경될 수 있다.그간 FIU
인천시민단체가 유정복 시장과 정무직 공무원들의 공직선거법 위반, 지방공무원법 위반 사건에 대한 검찰의 엄중한 조사와 강력한 처벌을 촉구했다.인천평화복지연대는 지난 4월 16일 수사의뢰한 ‘ 유정복 캠프 인천시 정무직 공무원 집단적 불법선거운동’과 고발한 ‘국민의힘 시도지사협의회 관련 지방공무원법 위반’과 관련해 10월 31일, 11월 3일에 인천경찰청의 수사결과 통지서를 받았다고 4일 밝혔다.인천경찰청은 수사결과 통지서에서 A사건에 대해 ‘피의자 유정복, G, J, O, K, H,
금융위원회 금융정보분석원은 고객확인의무 등을 위반한 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 과태료 352억원을 부과했다고 6일 밝혔다.FIU는 지난해 두나무에 실시한 자금세탁방지 현장검사에서 고객확인의무 위반 530만건, 거래제한의무 위반 약 330만건 및 의심거래 미보고 15건 등 특정금융정보법 위반 사항 약 860만건을 적발했다고 밝혔다.이에 FIU는 두나무에 3개월 일부 영업정지 명령과 과태료 처분을 내렸다.두나무 관계자는 “투자자 보호를 위한 조치를 강화했으며 재발 방지를 위해 더욱 노력
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