미국 법무부가 암호화폐 믹서 '토네이도 캐시 개발자 로만 스톰을 자금세탁 및 대북제재 위반 혐의로 재기소할 가능성이 제기됐다.6일 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 제이크 셰르빈스키 버리언트 펀드 최고법률책임자는 엑스에 "DOJ는 향후 며칠 내 이들 혐의를 재심할지 여부를 결정할 것"이라며, 이번 사건이 끝나지 않았음을 시사했다.앞서 스톰은 토네이도 캐시와
유럽연합이 신설한 자금세탁방지기구가 7월부터 공식 업무를 시작하며, 가상자산 사업자들에 대한 규제 시행을 예고했다. AMLA는 특히 암호화폐 거래소, 수탁 지갑 서비스 제공업체 등에 대해 "새로운 자금세탁 방지 규정에 철저히 따를 것"을 경고했다.AMLA 의장은 성명을 통해 “회원국은 각 플랫폼들 실소유주 및 주주 배경까지 조사해 자금세탁과 테러자금 조달 위험을 차단할 것”이라고 밝혔다.AMLA 규정은 익명 지갑이나 프
미국이 암호화폐 산업의 '황금시대'를 선언하며, 본격적인 제도 정비에 나섰다. 스콧 베센트 미국 재무장관은 1일 "미국은 암호화폐의 황금시대에 들어섰다"며, 블록체인 기술의 잠재력을 극대화하겠다고 밝혔다 주요 외신들이 알렸다.이번 발표는 백악관이 30일 공개한 168페이지 분량의 암호화폐 규제 보고서와 맞물려 있다. 보고서는 은행업, 암호화폐 보유, 스테이블코인, 세금, 자금세탁 방지 등 포괄적인 규제 방안을 담고 있으며, 베센트 장관, 하워드 루트닉 상무장관, 폴 애킨스 SEC 위원장 등이 참
영국 금융당국이 불법 암호화폐 ATM 단속에 나섰다. 21일 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 영국 금융감독청과 경찰청은 런던 남서부에서 불법 암호화폐 ATM 7대를 압수하고, 2명을 체포했다고 전했다.영국에서는 2021년부터 모든 암호화폐 사업자가 FCA에 등록하고 자금세탁 방지 규정을 준수해야 하지만, 합법적으로 운영되는 암호화폐 ATM은 전무한 상태다. FCA 집행 및 시장 감독 이사 테레즈 체임버스는 “불법 암호화폐 ATM 운영자는 강력한 처벌을 받을 것”이라며 “현재 영국
테라폼랩스 공동창업자 권도형씨가 테라 사태와 관련된 두 가지 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 코인텔레그래프가 12일 보도했다.보도에 따르면 권도형씨는 미국 뉴욕 남부지방법원에서 전신사기 및 사기 공모 혐의 두 건에 대해 유죄를 인정하며 재판 없이 형량을 받는 절차를 택했다.2023년 3월 미국 법무부는 권도형씨를 상대로 증권 사기, 시장 조작, 자금세탁 및 전신사기 등 9개 혐의로 기소했으며, 이번 유죄 인정으로 그는 최대 25년형을 받을 가능성이 있다고 코인텔레그래프는
가상자산을 이용해 보이스피싱 피해금 수십 억원을 세탁한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.대구경찰청은 가상화폐를 이용해 보이스피싱 피해금 44억원을 세탁하고, 해외로 송금한 혐의로 자금세탁 조직 28명을 검거해 이 가운데 16명을 구속했다고 24일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난 1~4월 보이스피싱 피해금 44억원을 가상자산인 코인으로 환전, 해외 가상자산거래소로 전송한 혐의를 받고 있다.경찰은 보이스피싱 피해금이 입금된 계좌를 분석하던 중 계좌로 피싱 피해금이 입금되는 즉시 코인으로 환전돼 해외 거래소로 전송되는 것을 확인, 계좌
글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 브라질 수사 당국이 진행한 3000만달러 이상 대규모 불법 자금 세탁 조직 검거를 지원했다고 6일 밝혔다. 해당 조직은 다크웹에서 거래되는 개인 은행 계좌 및 신용 카드 정보, 위조 신분증 등을 매수한 뒤 가상자산을 통해 불법 자금을 세탁했다. 페이퍼컴퍼니와 허위 계좌 등을 활용해 처리 과정을 복잡하게 설계하고, 이를 부동산이나 차량 구매 등에 사용함으로써 정상적인 자본으로 탈바꿈 시켰다. ‘Operation Deep Hunt’라고 명시된 이번 작전은 브라질 고이아스 주
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