FATF는 국제사회가 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위한 국제기준을 마련하고 정기적으로 각국의 기준 이행수준을 평가하고 있다. Financial Action Task Force는 ’89년 설립된 자금세탁 방지·테러자금조달 금지를 목적으로 하는 국제기구로, 40개 회원으로 구성한다.FATF는 각 국의 상호평가 등급을 ▲정규 후속점검, ▲강화된 후속점검, ▲제재대상 국가로 분류하고 있으며, 분류 결과에 따라 정기
12일 금융정보분석원은 금융회사 등의 자금세탁 방지 역량을 강화하고 내부통제 체계의 내실성을 확보하기 위한 ｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정안을 규제개혁위원회 심의 등을 거쳐 고시했다.그간 同 업무규정은 이사회ㆍ경영진ㆍ보고책임자의 자금세탁방지 업무 관련 역할과 책임을 규정하고 있으나, 일부 내용이 추상적으로 기술되는 등 주요 자금세탁 방지 의무의 이행주체와 감독책임의 범위가 모호하다는 지적이 있어 왔다.아울러, 자금세탁방지 업무의 실무를 총괄하는 보고책임자의 자격요건이나 그 직위가 따로 정해진 바가 없어 자금세탁방지 업
불법 사이버 도박장을 개설하고 범죄수익을 자금세탁 전문업체를 통해 은닉한 혐의로 기소된 30대 남성이 징역 3년을 선고받고, 13억7000만원대의 범죄수익 추징 명령을 받았다.
광주지법 형사2단독 최유신 부장판사는 8일 도박공간개설 등의 혐의로 기소된 A씨에게 징역 3년을 선고하고, 범죄수익 13억7222만여원의 추징을 명령했다.
공소사실에 따르
미국 지방법원이 불법 암호화폐 믹싱 플랫폼 헬릭스를 운영한 혐의로 오하이오 주민 래리 하몬에 3년 징역형을 선고했다.17일 IT매체 더 버지에 따르면 래리 하몬은 헬릭스라는 다크넷 서비스를 운영하여 지난 2014년부터 2016년까지 비트코인 35만개 이상을 세탁하는 데 일조했다. 법무부는 헬릭스가 하몬이 운영하던 그램스 다크웹 검색 엔진과 연동되어 범죄자들에게 더욱 편리한 자금세탁 수단을 제공했다고 전했다. 암호화폐 믹서는 암호화폐 거래를 추적하기 어렵게 만들어
암호화폐가 탈세, 자금 세탁 또는 기타 불법 활동과 연루된다면 법 집행 기관으로부터 압수당할 수 있다. 압수된 자산은 사법 절차가 끝날 때까지 정부가 관리하는 지갑으로 이체되는데, 이는 추적에서부터 압수 이후 관리 및 처분에 이르기까지 다양한 문제점을 갖고 있어 복잡성이 존재한다. 지난 26일 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면, 압수된 자산은 피고인이 법정에서 유죄 판결을 받으면 매각되거나 경매에 부쳐지고, 무죄 판결을 받을 경우에는 지갑으로 반환된다.압수는 체포 중, 압수할 재산이 구체적
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 차기 미국 증권거래위원회 위원장 후보로 블록체인 전문 변호사 테레사 구디 기옌을 고려 중이라는 소식이다. 20일 블록체인 매체 코인포스트에 따르면 기옌은 로펌 베이커호스테틀러에서 블록체인 팀의 공동 리더를 맡고 있다. 기옌은 SEC 및 기타 정부기관이 실시하는 집행조치 등에 대해 기업이나 개인 측을 대리해 온 경험이 있다. 또한 디지털 자산을 둘러싼 규제 환경, 특히 증권법, 상품법 및 자금세탁 규정에 정통한 것으로 알려졌다. 아울러 폭스 비즈니스, CNBC,
금융회사 자금세탁방지 책임자의 전문성을 강화하기 위한 자격 요건이 신설된다.금융정보분석원은 12일 자금세탁 방지 역량을 강화하기 위해 '자금세탁방지 업무규정' 개정안을 규제개혁위원회 심의 등을 거쳐 고시했다고 밝혔다.개정안은 자금세탁방지 업무 실무를 총괄하는 보고책임자의 자격 요건으로 '관련 경력 2년 이상'을 요구한다.최소한의 독립성을 보장하기 위한 최소직위 요건도 생겼다.은행권의 경우 사내이사 또는 업무집행책임자 이상의 직위를 지녀야 한다.그간 보고책임자의 자격 요건이나 직위가 따로 정해진 바가 없어
농협이 데이터 기반의 업무 문화를 확립하고 직원들의 데이터 활용 능력을 높이기 위해 서울 중구 농협중앙회 본관에서 제3회 상호금융 데이터 분석 경진대회를 개최했다고 7일 밝혔다. 농협은 "이번 대회에서는 예선을 통과한 6명의 직원이 다양한 주제의 데이터를 분석한 결과를 발표하며 실무에 적용할 수 있는 창의적인 아이디어를 선보였다"고 덧붙였다.이번 경진대회에서는 ▲자금세탁 의심 거래 판정 기준 개선 ▲농·축협 예수금에 미치는 타 상호금융권의 평판 영향 ▲태양광 발전사업 수익성 분석 ▲상호금융특별회계
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온평포구 인근 해상에서 조업 중 전복된 어선에서 실종된 선장을 찾기 위한 수색이 이틀째 이어지고 있다.16일 서귀포해양경찰서에 따르면 전날 오후 3시37분께 서귀포시 성산읍 온평포구 남동쪽 2.2㎞ 해상에서 조업 중이던 성산 선적 A호가 전복됐다.입항시간이 지났는데 연락이 닿지 않는다는 신고를 받고 출동한 해경은 배가 전복된 사실을 확인, 오후 4시45분께 승선원 4명 선장을 제외한 외국인 선원 3명을 구조했다.해경은 함정, 헬기, 관공선, 민간어선 등을 동원해 실종자를 수색하고 있다.
[무엇이든 물어보험 Q&A] 건보공단 “담배訴, 국민적 관심·지지 필요”
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호반건설, 아파트 주차장 매뉴얼북 KCUD 인증 획득
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속초양양교육지원청, '2024 언어문화개선 핫도그 캠페인' 성황리 마쳐
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