국내 가상자산 거래소들이 캄보디아 범죄조직의 자금세탁 창구로 알려진 후이원그룹과 거래한 사실이 드러나면서 곤혹을 치르고 있다. 이미 국내 최대 가상자산 거래소 업비트가 경찰로부터 압수수색을 당했으며, 후이원과 거래대금 규모가 가장 큰 것으로 알려진 빗썸은 수사 확대에 촉각을 곤두세우고 있다.이에 국내 거래소들의 자금세탁방지 의무 준수가 이슈로 떠오른 가운데, 일각에서는 현재 국내 가상자산 시장의 제도적 공백 상태로는 민간 거래소가 특정 해외 거래소의 배후 리스크를 독자적으로 확정해 선
관세청 서울본부세관은 10월 29일 관내 외국인 밀집지역에 위치한 우범 환전소에 대해 동시 특별단속을 실시했으며, 이를 시작으로 관세청은 전국 우범 환전소를 대상으로 11월부터 3개월간 일제 집중 점검을 펼친다고 밝혔다.이번 단속은 최근 불법 환전 및 핀테크·가상화폐 등을 이용한 불법 환치기 송금·영수가 증가함에 따라, 환전소가 보이스피싱 등 초국가범죄의 자금세탁 통로로 악용될 가능성이 커진 데 따른 조치다. 서울세관은 사전 정보수집과 환전 실적 등 신고 내역 분석을 통해 외국인 밀집지역 내 우범환전소 19개소를 선별한 후, 단속
가상자산 거래소 업비트에서 27일 540억원 상당의 가상자산이 비정상적으로 출금된 것이 확인됐다.이 날 업비트 공지사항과 가상자산 분석 전문기업 클로인트의 분석을 종합하면, 이 날 165개 솔라나 네트워크 계열 출금 지갑주소에서 대규모 자산 유출이 확인되었다. 이 중 업비트 거래소에서 탈취한 지갑주소 하나로 65만244달러가 입금된 후 330개의 지갑 주소로 48만9118달러가 출금됐으며, 31만5374달러는 바이낸스 거래소로 이동됐으며, 16만2732달러는 이동되지 않았다.업비트에서 비정상적으로 출금된 가상자산은 54
브라질 중앙은행이 스테이블코인을 외환 거래로 분류하는 새로운 규정을 발표했다. 10일 블록체인 매체 크립토폴리탄에 따르면, 이 규정은 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 소비자 보호법을 스테이블코인 거래에 적용하는 내용을 담고 있으며, 2026년 2월부터 시행된다. 브라질 암호화폐 거래의 90%가 스테이블코인 거래인 만큼, 이번 조치는 금융 감독을 강화하기 위한 조치로 해석된다.브라질 당국은 스테이블코인의 급증을 '심각하고 우려스러운 수준'이라고 평가했다. 가브리엘 갈리폴로
관세청은 11월부터 외국환거래법 등 법령을 위반해 자금을 불법적으로 반출입하거나, 무역·금융을 악용해 범죄자금을 합법적인 자금으로 위장하는 자금세탁 행위에 대해 특별단속을 실시한다고 밝혔다. 이번 특별단속은 초국가 범죄 조직의 경제적 기반을 원천적으로 봉쇄하기 위하여 마련됐다. 최근 동남아시아 등 해외에 본거지를 두고 우리나라의 국민을 대상으로 보이스피싱을 포함한 사이버 사기나 불법도박, 마약 등 범죄를 저지르는 초국가 범죄가 급증하고 있다. 초국가 범죄에 기반한 범죄수익은 해외에 있는 본거지로 이전되어 범죄 조직들의 핵심 동력이
브라질 중앙은행이 2026년 2월부터 시행될 새로운 암호화폐 규제를 발표했다고 더블록이 11일 보도했다.이번 조치는 국내외 테러자금 조달 및 자금세탁 방지를 목표로, 암호화폐 서비스업체들이 중앙은행 본인가를 받아야 영업할 수 있도록 규정하고 있다.이번 규제는 업체를 가상자산 중개업자, 보관업체, 브로커 등 세 가지로 분류하고, 금융권에 적용되던 소비자 보호, 내부통제, 거버넌스, 보안체계 구축 의무를 그대로 적용한다. 구체적으로는 리스크 관리 체계와 사이버보안 정책, 사고 대응 프로토콜 마련이
가상자산 거래소 ‘인엑스’는 지난 10월 20일 자금세탁방지 시스템 고도화를 완료하고, 은행 실명계좌 확보를 위한 핵심 요건을 충족했다고 밝혔다.인엑스는 특정금융정보법 시행 이후 최초로 가상자산사업자 인가를 받은 거래소로, 제도권 수준의 보안·규제 체계를 선제적으로 구축해왔다. 이번 고도화는 복잡해지는 자금세탁 위험에 대응하고, 금융당국의 가상자산사업자 규제 강화에 부합하는 금융권 수준의 AML 체계 완성을 위한 조치다.프로젝트는 자금세탁방지 전문 컨설팅 기업 에이블컨설팅의 자문과
국내 가상자산 거래소 코빗은 최근 캄보디아를 중심으로 확산 중인 동남아 금융범죄와 자금세탁 리스크 차단을 위해 전사적 조치에 나섰다고 6일 밝혔다.코빗은 지난달부터 내부 취약요인 점검을 실시하고, 자금세탁방지 전담 조직과 고객센터 등 관련 부서를 대상으로 집중 교육을 진행했다. 아울러 긴급 테마점검을 통해 유사 의심 거래를 추가 발굴, 금융정보분석원에 보고했다.앞서 코빗은 지난 5월 캄보디아 후이원 거래소의 입출금 차단을 선제적으로 시행했으며, 관련 거래 이력이 확인된 주요 이용자들에
당국이 JPEX 암호화폐 사기 사건과 관련해 16명을 기소했다고 코인데스크가 사우스 모니 포스트를 인용해 5일 보도했다. 이번 사건은 홍콩 역사상 최대 금융사기로, 2700명 이상 투자자가 2억580만달러 규모 손실을 본 것으로 추산된다.기소된 인물 중에는 전직 변호사이자 소셜미디어 인플루언서인 조셉 램도 포함됐다. 이들은 사기 공모, 투자 사기 유도, 자금세탁 등의 혐의를 받고 있으며, 경찰에 따르면 6명은 JPEX 운영 핵심 멤버로 확인됐다.홍콩 경찰은 JPEX가 허가 없이 암호화폐 거래 플
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