’26.7.1. 금융감독원 김형원 민생금융 담당 부원장보는 국내은행 자금세탁방지 담당 임원과 간담회를 개최했다.이번 간담회에서 금융감독원은 신종 자금세탁 의심 금융거래 유형❶ 및 금융감독원 검사시 반복 지적되는 주요 사례❷를 공유하고, ❶ 은행의 의심거래 모니터링을 회피하기에 상대적으로 용이한 자유적금계좌, 외화계좌, 법인체크카드 등을 이용한 범죄자금 집금 및 자금세탁 등 ❷ 사기이용계좌 등록 이력 고객에 대한 고객위험평가 미흡, 고위험 고객과의 거래시 강화된 고객확인의무 미이행 등 지능화‧조직화되는 민생침해 금융범