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진화하는 자금세탁 수법...가상자산 거래소 AML 시스템 고도화

가상자산 거래소들이 자금세탁방지 시스템을 고도화하고 있다.

5대 원화 거래소의 경우 특정금융정보법 시행 당시 이미 AML 시스템을 구축·가동하고 있으나 가상자산 이용 자금세탁 수법 등이 갈수록 교묘해지면서 대응을 강화하는 모습이다.

가상자산을 이용한 자금세탁은 불법 획득 자금을 비트코인, 스테이블 코인 등 유동성이 큰 가상자산으로 받아 여러 가상자산에 걸쳐 다수 거래를 진행 및 일련의 다른 주소로 전송해 흔적을 위장한 다음, 세탁한 가상자산을 가상자산 거래소로 보내 법정화폐로 전환하는...
일본 블록체인 매체 코인포스트가 주최하는 글로벌 웹3 콘퍼런스 '웹엑스 2024'에서 '비트코인·금·주식, 지금 투자해야 하는가?'라는 주제로 토크 세션이 진행됐다.28일 코인포스트에 따르면 우선 세션은 각 패널리스트가 암호화폐, 금, 주식 각 자산의 특징과 매력을 꼽는 것으로 시작됐다. 유키 하루미 기술 분석가는 "자본주의인 이상 주식투자는 반드시 자산에 포함시켜야 한다고 생각한다"고 전했다. 이어 일본 주식이 47년 만에 최고치를 갱신한 점 등을 언급하며 세금 측면을 고려해도 가장 유리한
암호화폐 변동성으로 인한 위험을 완화하기 위한 방법으로 '암호화폐 인덱스 펀드'가 부상하고 있다고 지난 2일 블록체인 매체 코인데스크가 보도했다.보도에 따르면 암호화폐는 현대 투자 포트폴리오에 중요한 영향을 미치는 글로벌 자산 클래스로 발전해 왔다. 암호화폐 시장의 성장 잠재력은 더 이상 부인할 수 없을 정도로 커졌지만, 여전히 변동성이 커 노련한 투자자에게도 어려움을 안겨주고 있다.이러한 투자 위험성을 피하기 위해 암호화폐 인덱스 펀드가 점점 인기를 얻고 있다.
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 후원하는 월드 리버티 파이낸셜의 탈중앙화 금융 프로젝트가 화이트리스트 등록 절차를 시작했다.지난달 30일 블룸버그에 따르면 이 프로젝트는 미국 증권거래위원회 지침에 따라 공인된 미국 투자자와 비미국인 투자자들에게만 열려있으며, 미국 소매 투자자들은 현 단계에서 참여가 불가능하다. 플랫폼의 기능에 대한 자세한 내용은 아직 공개되지 않았으며, 출시일도 정해지지 않았다.디파이 프로토콜 월드 리버티 파이낸셜은 엑스(구
이더리움 사용자들은 앞으로 이더리움를 레이어1 블록체인 수이와 연결할 수 있게 됐다. 거꾸로 수이 사용자들도 이더리움으로 확장할 수 있게 됐다.디파이언트 보도에 따르면 지난달 30일 출시된 수이 브릿지는 수이와 이더리움 간 네이티브 연결을 제공해 두 블록체인 간 끊김 없는 자산 전송을 지원한다.수이 측은 블로그에 올린 글을 통해 "수이 브릿지 출시는 수이 상호 운용성 여정에서 중요한 순간"이라며 "수이와 이더리움 간 신뢰가 최소화된 자산 전송을 가능케 한다"고 강조했다.수이 브릿지가 나
개빈 뉴섬 미국 캘리포니아 주지사가 인공지능 규제 법안인 'AI 안전법'에 대해 거부권을 행사했다.29일 블룸버그에 따르면 뉴섬 주지사는 이 법안이 AI 시스템이 고위험 환경에 배치되는지, 중요한 의사 결정이나 민감한 데이터 사용을 포함하는지 여부를 고려하지 않는다며 거부권을 행사했다.뉴섬 주지사는 성명을 통해 "이 법안은 대규모 시스템이 배포하는 한 가장 기본적인 기능에도 엄격한 기준을 적용한다. 나는 이것이 기술로 인한 실제 위협으로부터 대중을 보호하는 최선의 접근 방
■ 비트·이더 ETF 다음 주자는 리플?…비트와이즈, 신탁 법인 등록가상자산 자산운용사 비트와이즈가 암호화폐 기업 리플의 토큰인 XRP 관련 상장지수펀드를 개발하고 있다는 소식이다. 1일 블록체인 매체 코인데스크에 따르면 비트와이즈는 최근 미국 델라웨어주에 신탁 법인을 등록했다. 신탁 법인을 등록하는 것은 ETF를 상장하고 거래하기 위한 신청의 첫 번째 단계다. 비트와이즈, 블랙록, 피델리티와 같은 회사는 모두 비트코인과 이더리움의 신탁 법인을 신청한 후 해당 토큰에 대한 ETF를 신청한 바 있다. 비트와이즈 대
문재인 전 대통령의 딸 문다혜씨가 음주운전으로 경찰에 입건됐다.서울 용산경찰서에 따르면 문다혜씨는 5일 오전 2시 51분경 용산구 이태원 지역에서 운전 중 차선을 변경하다가 택시와 충돌했다고 밝혔다.사고 당시 다혜씨의 혈중알코올농도는 0.14%로, 면허 취소 기준인 0.08%를 훨씬 초과했다.또한 사고를 당한 택시 기사는 경상을 입은 것으로 알려졌다.한편 검찰은 문다혜씨의 남편이자 문 전 대통령의 사위인 서모 씨의 특혜 채용 의혹을 수사 중이며, 문다혜씨의 주거지를 지난 8월 말에 압수수색한 바 있다. 이에 문다혜씨는 검찰 수사에
“북한 천리마운동 성공·한국 새마을운동 실패” 거짓 교과서로 교육할 건가1960년대 대한민국은 1...
'디펜딩 챔피언' 디플러스 기아가 '배틀그라운드 모바일 프로 시리즈 시즌3' 파이널 둘째 날 20킬 치킨으로 선두를 탈환하며 대회 2연패에 한 걸음 더 다가갔다.5일 '배틀그라운드 모바일'의 한국 지역 대회 'PMPS 2024 시즌3' 파이널 2일차 경기가 대전시 유성구에 위치한 대전e스포츠경기장에서 열렸다.디플러스 기아는 이날 열린 6개 매치에서 치킨 1회 및 순위 포인트 18점, 킬 포인트 42점을 획득하며 토털 포인트 60점을 추가했다. 앞선 경기 결과와 페이즈 스테이지 베네핏 포인트를 더해 누적 토털 포인트 127
5일 이뤄진 제1140회 동행복권 로또 추첨 결과 1등 당첨자가 12명이 나오면서 1인당 22억7982만3938원씩 받게 됐다. 추첨결과 1등 당첨번호는 '7, 10, 22, 29, 31, 38'로 결정됐다. 2등 보너스번호는 '15'.5개 번호와 보너스 숫자를 맞힌 2등은 83명이 나오면서 1인당 각각 5493만5517원씩 받게 됐다.5개 번호를 맞힌 3등은 3345명으로 136만3124원씩 지급된다.4개 번호를 맞힌 4등은 15만8343명, 3개 숫자를 맞혀 고정 당첨금 5000원을 받는 5등은 264만498
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'실패'라는 주제에 대해 관심을 가진 지는 오래 전이다. 아마도 2008-9년 경일 것 같은데. '언젠가는 실패에 대한 책을 한번 써봐야겠다'고 결심하고 자료를 모으기 시작했...
미국 암호화폐거래소 코인베이스가 연말까지 유럽연합에서 현지 규제를 따르지 않는 스테이블코인들을 상장 폐지할 것이라고 4일 밝혔다.코인베이스는 올해말까지 EU 미카 기준에 부합하지 못한 테이블코인들을 상장 폐지한다.미카 규정에 따르면 스테이블코인 발행사들은 최소 1개 이상 EU 회원국들에서 이-머니허가를 획득해야 하고 준비금과 관련한 엄격한 조건들도 준수해야 한다.세계 최대 달러 스테이블코인인 데터 USDT는 아직 E
빛안 이원영 작가의 10번째 개인전 '사방이 막혀도 하늘은 열려있다'가 10월5일부터 11월 2일까지 로뎀나무카페 작은 도서관 나비에서 개최한다고 밝혔다.전시 개
제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터는 자립생활 중이거나 자립생활을 희망하는 장애인을 대상으로 지역사회와의 교류의 창구 제공 및 특별한 여가생활을 지원하기 위한 지역사회연계사업 ‘너영나영 어우렁더우렁’ 을 진행 중에 있다.지역사회연계사업 ‘너영나영 어우렁더우렁’ 은 행사와 체험, 콘서트 관람 등과 같은 활동을 통 자립해 생활 중인 장애인, 자립생활을 희망하는 장애인이 지역사회 구성원들과 활동을 공유하고 상호작용할 수 있도록 소통할 수 있는 창구 제공과 특별한 여가생활을 지원한다.신청기간은 10월 10일 14시까지 제주시
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오는 10∙16 인천 강화군수 보궐선거 공식 선거운동이 시작된 뒤 맞은 첫 주말, 후보자들이 유권자들 표심 잡기에 열을 올리고 있다.5일 지역 정치권에 따르면 이재명 더불어민주당 대표는 이날 강화군 양사면 강화평화전망대와 강화읍 수협사거리 등을 방문해 한연희 후보 지원 유세를
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학교들이 징검다리 휴일 위주로 재량휴업일을 지정하고 있어 맞벌이 부부들이 돌봄 문제로 고충을 겪고 있다는 지적이 제기됐다.국민의힘 구자근 국회의원이 교육부, 전국시도교육청으로부터 제출받은 ‘학교급별 재량휴업일 현황’에 따르면, 각 학교들은 징검다
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의성군은 오는 6일까지 의성읍 동서1길 일대에서 ‘제38회 의성문화제’를 개최한다. 이번 문화제는 의성문화원이 주관하며, 제7회 의성슈퍼푸드마늘축제와 연계해 지역 주민과 방문객들에게 다양한 프로그램과 체험 거리를 제공할 예정이다. 이번 행사에서는 의성문화원의 40
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가을밤 시간 여행 떠나는 경주 문화유산야행 18일 개막
밤하는 별빛 찬란한 경주의 가을 속에서 다양한 문화예술 체험 공연과 함께 찾아가는 신라의 정취를 느껴보는 7야 주제로 문화유산야행이 이번달 열린다. 1일 경주시에 다르면 깊어 가는 가을의 정취와 함께 아름다운 경주의 밤을 만끽할 ‘문화유산야행’이 오는 18일부터 19일까지 교촌한옥마을에서 열린다. 올해로 9회째인 문화유산야행은 유·무형 문화유산을 활용한 야간 문화 축제를 통해 경주를 야간 명품 관광지로 각인시키기 위한 취지로 지난 2016년부터 매년 개최되고 있다. 올해는 지역의 신화와 문화유산을 연계해 다양한 장르의 문화예술
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"통밀베이글" 캐시워크 돈버는퀴즈 정답은?
캐시워크 돈버는퀴즈에서 "통밀베이글"관련 퀴즈를 제시했다.목요일인 10월 3일 오전 9시경 제시된 '통밀베이글'관련 문제는 "국내산 통밀로 만들어 소화가 잘 되는 통밀 베이글! 미리 만들지 않고 주문 당일 갓 구워내 더욱 신선하게 광주광역시 제빵 명장 '김범안' 님이 만들어 어디에서나 맛 볼수 없는맛, 건강과 맛까지 모두 사로 잡은 통밀베이글이 5개+1개 증정에 OOOOO원!! OOOOO에 들어갈 숫자는 무엇일까여요?"다.정답은 '10900'이다.다음 새로운 퀴즈는 오전 10시경 제시될 예정이다.캐시
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