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키워드 [ 자금세탁방지 ] 총 3 개 ... 1 / 1 페이지

쿠콘, 케이에스넷에 eKYC·AML 통합 솔루션 제공

비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘이 종합 결제서비스 기업 케이에스넷에 비대면 고객 확인 서비스 ‘eKYC Plug-In’과 ‘올인원 자금세탁방지 패키지’를 통합 공급했다고 2일 밝혔다.이번 구축으로 케이에스넷은 고위험 가맹점을 사전에 식별하고, 이상거래 발생 시 탐지부터 조사, 후속 조치까지 이어지는 체계적인 AML 대응 프로세스를 갖추게 됐다.최근 결제대행망과 가상계좌를 악용한 금융 범죄가 증가하고 금융정보분석원의 자금세탁방지 감독이 강화되면서, 전자금융

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FATF, 스테이블코인 범죄 증가에 암호화폐 자금세탁방지 집행 가속 촉구

디지털투데이 5시간전

국제자금세탁방지기구 FATF가 스테이블코인을 악용한 불법 금융이 늘고 있다며 각국에 암호화폐 자금세탁방지 기준 집행을 서둘러야 한다고 촉구했다.16일코인텔레그래프에 따르면 FATF는 최신 연례 검토 보고서를 통해 확인된 온체인 범죄 활동 대부분이 달러 연동 암호화폐와 관련돼 있다고 밝혔다.FATF는 범죄 네트워크가 자산 동결과 압류를 피하기 위해 스테이블코인을 점점 더 활용하고 있다고 경고했다. 일부 범죄 네트워크는 동결과 자산 압류에 견디도록 설계한 자체 스테이블코인 개발에도 나선 것으로 나타

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금감원, 민생침해 금융범죄 대응역량 강화....은행권 준법감시인 간담회 개최

국세신문사 2주전

’26.7.1. 금융감독원 김형원 민생금융 담당 부원장보는 국내은행 자금세탁방지 담당 임원과 간담회를 개최했다.이번 간담회에서 금융감독원은 신종 자금세탁 의심 금융거래 유형❶ 및 금융감독원 검사시 반복 지적되는 주요 사례❷를 공유하고, ❶ 은행의 의심거래 모니터링을 회피하기에 상대적으로 용이한 자유적금계좌, 외화계좌, 법인체크카드 등을 이용한 범죄자금 집금 및 자금세탁 등 ❷ 사기이용계좌 등록 이력 고객에 대한 고객위험평가 미흡, 고위험 고객과의 거래시 강화된 고객확인의무 미이행 등 지능화‧조직화되는 민생침해 금융범

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"가격 올리고 세금 빼먹고"…국세청, 물가불안 민생침해 탈세 4개 유형 적발

국세신문사 5일전

국세청이 12일 물가불안에 편승해 가격을 인상하면서 계열사와 사주일가에 부당하게 이익을 이전하거나 가공경비를 계상한 탈세 사례를 공개했다.조사 결과 독·과점 식품업체, 입찰담합 전자부품 제조업체, 대형 프랜차이즈 가맹본부, 상조회사 등 4개 유형에서 총 490억 원의 세금을 추징했다.국세청은 이들 기업이 시장 지배력을 이용해 가격을 올리는 한편 특수관계자 지원과 비용 부풀리기, 사주일가 사익편취 등을 통해 세 부담을 줄인 것으로 확인됐다고 밝혔다.가공식품을 판매하는 종합식품 제조업체인 ㈜A는 시장 독·과점 지위를 이용해 제품 가격을

서부지방산림청, 장흥 임도사업장 극한호우 대비 현장 안전점검

나무신문 2일전

서부지방산림청은 지난 15일 장흥군 유치면 조양리 일원에 추진중인 임도사업현장을 직접 방문해, 극한호우 대비 작업장 안전점검 및 근로자 온열질환 예

청주시, 여름철 무심천 자전거 대여소 야간 운영⋯밤 9시까지

충청타임즈 6일전

충북 청주시는 오는 8월까지 무심천 자전거 대여소의 운영 시간을 오후 9시까지로 연장한다.야간 주행 시 사고를 예방하고자 모든 대여용 자전거에 전조등과 후미등을 부착했다. 또 현장에서 안전모 착용을 의무적으로 안내하고 이용객들에게 야간 주행 안전 수칙을 교육할 방침이다.현재 무심천 자전거 대여소가 운영되는 곳은 모충동 청남교 하부와 사직동 무심천체육공원 등 총 2곳이다. 신분증을 지참한 시민이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.시 관계자는 “안전한 자전거 이용문화가 정착되기 위해서는 올바른 교육과 편리한 이용환경 조성

충북교육청, 직업계고 취업박람회 개최

충청타임즈 5일전

충북도교육청은 지난 10일 충북대학교 개신문화관에서 직업계고 학생 취업역량 강화와 지역 우수기업과의 취업 연계 확대를 위한 ‘2026 직업계고 취업박람회’를 열었다.이번 박람회에는 직업계고 학생 1500여명과 42개 기업, 13개 유관기관이 참여했다.행사장에는 기업 채용관과 유관기관 홍보관, 졸업생 멘토링관, 취업지원 및 체험관, 창업동아리관에 80여개 부스가 마련됐다.기업 채용관에서는 DB하이텍 등 참여 기업들이 회사 홍보와 채용 면접·상담을 진행했다.스태츠칩팩코리아는 충북형 채용연계형 현장실습을 위한 필기시험과 면

제주에 폭염과 열대야...밤낮없는 더위 기승

제주일보 6일전

낮에는 ‘폭염’, 밤에는 ‘열대야’로 제주에 밤낮없는 더위가 이어지고 있다.11일 제주지방기상청에 따르면 밤 사이 최저 기온이 제주 27.도, 서귀포27.2도, 고산 26.2도를 기록하며 열대야 현상이 나타났다.열대야는 전날 오후 6시 1분부터 다음날 오전 9시까지 최저기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 현상을 말한다.제주지방기상청은 “고온다습한 남서풍이 지속적으로 유입되면서 밤사이 기온이 크게 내려가지 않아 해안을 중심으로 열대야가 나타났다”고 밝혔다.제주에서는 7일 오후부터 8일 오전 사이 제주와 서귀포에 올해 첫 열대야가 발생

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