미국 연방 정부가 세계 최대 달러 스테이블코인인 USDT를 발행하는 테더에 대해 자금세탁방지 규정 및 제재 위반 가능성 관련해 조사를 진행하고 있다고 월스트리트저널이 내부 사정에 정통한 소식통들을 인용해 25일 보도했다.WSJ에 따르면 맨해튼 미국 검찰청 소속 검사들은 테더 USDT가 마약 거래, 테러리즘, 해킹과 같은 불법 활동들을 지원하는데 사용됐는지 여부를 조사하고 있다.미국 재무부는 테더 USDT가 테러 단체인 하마스, 러시아 무
가상자산 거래소 빗썸은 창립 11주년을 맞아 '가상자산 투자자 보호 프로그램'을 강화한다고 22일 밝혔다.우선 불공정거래 사전 차단 및 자금세탁방지를 위한 시스템 강화를 지속 추진한다. 앞서 불공정거래 감시 전담조직인 시장감시실에 전문인력을 대거 충원하는 한편 공익제보, 임직원 비위행위 등 제보 채널을 운영하는 등 투명성 강화 노력을 기울였다. 여기에 더해 주요 이상거래를 사전에 차단할 수 있는 '자전거래 방지 시스템' 도입을 준비하고 있다.지난 7월 '차세대 자금세탁방지 시스템'도
12일 금융정보분석원은 금융회사 등의 자금세탁 방지 역량을 강화하고 내부통제 체계의 내실성을 확보하기 위한 ｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정안을 규제개혁위원회 심의 등을 거쳐 고시했다.그간 同 업무규정은 이사회ㆍ경영진ㆍ보고책임자의 자금세탁방지 업무 관련 역할과 책임을 규정하고 있으나, 일부 내용이 추상적으로 기술되는 등 주요 자금세탁 방지 의무의 이행주체와 감독책임의 범위가 모호하다는 지적이 있어 왔다.아울러, 자금세탁방지 업무의 실무를 총괄하는 보고책임자의 자격요건이나 그 직위가 따로 정해진 바가 없어 자금세탁방지 업
금융회사 자금세탁방지 책임자의 전문성을 강화하기 위한 자격 요건이 신설된다.금융정보분석원은 12일 자금세탁 방지 역량을 강화하기 위해 '자금세탁방지 업무규정' 개정안을 규제개혁위원회 심의 등을 거쳐 고시했다고 밝혔다.개정안은 자금세탁방지 업무 실무를 총괄하는 보고책임자의 자격 요건으로 '관련 경력 2년 이상'을 요구한다.최소한의 독립성을 보장하기 위한 최소직위 요건도 생겼다.은행권의 경우 사내이사 또는 업무집행책임자 이상의 직위를 지녀야 한다.그간 보고책임자의 자격 요건이나 직위가 따로 정해진 바가 없어
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