[디지털투데이 황치규 기자[프랑스가 유럽연합 암호화폐 라이선스를 부여하기 전, 코인베이스·바이낸스 등 주요 거래소들을 대상으로 자금세탁방지 점검을 강화하고 있다고 코인데스크가 블룸버그통신을17일 보도했다.블룸버그 보도에 따르면, 프랑스 금융감독청은 2024년 말부터 현장 조사를 진행 중이며, 바이낸스에는 리스크 관리 체계를 강화하라고 요구했다. 바이낸스는 “주기적인 현장 검사는 규제 기관 표준 절차”라고 밝혔다.거래소들이 ACPR 요구를 충족하지 못하면 EU 전역에서 서비스를 제공할 수 있는 ‘
스테이블코인 결제에 초점을 맞춘 블록체인 기업 플라즈마가 유럽 내 스테이블코인 결제 서비스 확장을 위해 가상자산 서비스 제공자 라이선스를 취득하고, 암스테르담에 새 사무소를 오픈한다고 코인데스크가 23일 보도했다.플라즈마는 이탈리아에서 VASP 라이선스를 획득해 EU 내 암호화폐 거래 및 자산 보관 사업을 합법적으로 수행할 수 있게 됐다.회사 측은 암스테르담 사무소 개소와 함께 최고 컴플라이언스 책임자 및 자금세탁방지 보고 책임자를 임명하며 규제 대응을 강화했다.플라즈마
암호화폐 거래소 코인베이스가 미국 재무부에 수십 년 된 자금세탁방지 규제의 전면 개혁을 요구했다.21일 블록체인 매체 코인포스트에 따르면, 코인베이스는 암호화폐 내 불법 자금 문제 해결에 있어 규제 강화보다 혁신이 필요하다고 주장했다. 폴 그레왈 코인베이스 최고법무책임자는 "범죄자들이 금융 범죄에서 혁신을 일으킬 때, 선량한 쪽도 이에 맞춰 혁신해야 한다"고 강조했다.코인베이스는 재무부의 '디지털 자산 불법 활동 탐지 방법'에 대한 의견 요청에 30페이지 분량의 답변서를 제출했
국회 정무위원회 국정감사에서 글로벌 거래소 바이낸스의 고팍스 인수 승인 경위를 두고 여야가 일제히 금융당국을 질타했다. 여당은 피해자 보상 미이행과 무자본 인수를 문제 삼았고, 야당은 자금세탁방지 위반 기업을 지나치게 빠른 시일 내 승인했다며 정치적 특혜 가능성까지 제기했다.20일 국감에서 민병덕 더불어민주당 의원은 "고팍스 예치 서비스 '고파이' 피해자는 5만명, 피해액은 약 500억원에 달한다"며 "바이낸스가 '전액 상환'을 조건으로 고팍스를 인수했지만, 아직 상환이 이뤄지지 않았다"고 지적
국내 가상자산 거래소와 해외 거래소 간 오더북 공유 문제를 놓고 자금세탁방지 규제 실효성과 개인정보 유출 우려가 다시 부상했다. 이에 금융정보분석원은 현재 관련 조사를 진행 중으로 바이낸스와 고팍스의 오더북 공유에 대한 승인도 논의한 바 없다고 밝혔다.20일 국회 정무위원회 국정감사에서 이헌승 국민의힘 의원은 "감독 규정에 따르면 해외 거래소와 오더북을 공유할 경우 국내 고객과의 거래 내역을 매일 확인·기록해야 하며, 절차와 방법도 사전 제출해야 한다"고 지적했다. 이에 박광
산림조합중앙회는 지난 23일 전북 진안군 진안교육원에서 전국 산림조합 자금세탁방지 전담인력을 대상으로 ‘AML 역량강화 교육’을 실시했다고 밝혔다.이번 교육에는 전국 산림조합의 자금세탁방지 담당자 약 130명이 참여했으며 ▲금융사고 예방 및 기업윤리 ▲자금세탁방지 내부통제 ▲고객확인제도 ▲모니터링 및 보고체계 등 실무 중심의 교육 과정을 통해 전문성을 높였다.산림조합중앙회는 올해 상반기 자금세탁방지 업무책임자를 대상으로 한 1차 교육을 마친 데 이어, 이번에는 실무
가상자산 거래소 ‘인엑스’는 지난 10월 20일 자금세탁방지 시스템 고도화를 완료하고, 은행 실명계좌 확보를 위한 핵심 요건을 충족했다고 밝혔다.인엑스는 특정금융정보법 시행 이후 최초로 가상자산사업자 인가를 받은 거래소로, 제도권 수준의 보안·규제 체계를 선제적으로 구축해왔다. 이번 고도화는 복잡해지는 자금세탁 위험에 대응하고, 금융당국의 가상자산사업자 규제 강화에 부합하는 금융권 수준의 AML 체계 완성을 위한 조치다.프로젝트는 자금세탁방지 전문 컨설팅 기업 에이블컨설팅의 자문과
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