관세청은 고위험 환전업체 41개사를 선별해 ’24년 10월 10일부터 12월 20일까지 10주간 집중단속을 실시, 이중 29개 환전업체에서 불법행위를 적발, 업무정지·과태료 부과 등의 조치를 취했다고 14일 밝혔다. ’24.12월말 기준 관세청 등록 전체 환전업체 수는 1420개이다.이번 집중단속은 시흥, 안산, 대림 등 외국인 밀집 지역에 소재하거나 사전 정보분석을 통해 위험성이 높다고 판단된 고위험 환전업체 41개사를 대상으로 실시됐다.특히, 이번에는 온라인 및 무인 환전업체가 최근
관세청이 고위험 환전업체 41개 사에 대한 집중단속을 벌여 29개 업체를 적발, 업무정지·과태료 부과 등 조치했다.2024년말 기준 관세청 등록 전체 환전업체 수는 1420개사에 이른다.이번 집중단속은 사전 정보분석을 통해 고위험 환전업체 41개사를 대상으로 실시됐다.특히 온라인 및 무인 환전업체가 급격한 성장세로 전체 환전업체의 환전 규모 중 20% 이상을 차지하고 있는 점을 고려해 집중단속 대상에 처음 포함시켰다.위반유형별로 적발 내용은 △거래당사자를 허위로 기재하거나 환전실적 거짓 신고
# 1. 무인 환전업체 A사는 고객에게서 매입한 외화를 지정 거래 외국환 은행에게 매각해야 하나 더 높은 환율로 매각할 수 있는 서울 소재 M환전업체 등에 매각한 뒤 환전 장부에는 마치 임·직원에게 매각한 것처럼 허위로 기재해 적발됐다. # 2. 서울 지역 소재의 대면 환전업체 B사는 실제로 환전 거래 실적이 있음에도 마치 실적이 없는 것으로 환전 장부를 허위로 기재, 환전 실적 허위 기재로 적발됐다.# 3. 온라인 환전업체 C사는 지난해 3월부터 6월 사이 환전 실적 증가에 따라 이행 보증금을 각각 (4
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